證券代碼：603080????????證券簡稱：新疆火炬???????公告編號：2021-032

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）原證券事務(wù)代表朱陽春先生因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他重要職務(wù)，公司董事會對朱陽春先生任職期間為公司發(fā)展所做的工作表示衷心感謝。

公司于2021年8月25日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《新疆火炬關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李申先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷請見附件），協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日（2023年10月14日）止。

李申先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形；其與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形。

李申先生的聯(lián)系方式：

辦公地址：新疆喀什市世紀(jì)大道南路77號

聯(lián)系電話及傳真：0998-2836777

郵箱：xjhj@xjhjrq.com

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2021年8月26日

附件：李申先生簡歷

李申先生，1989年10月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外居留權(quán)。現(xiàn)任公司證券部證券事務(wù)助理。李申先生已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)定的證券事務(wù)代表任職資格。

證券代碼：603080????????證券簡稱：新疆火炬?????????公告編號：2021-031

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2021年上半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司截至2021年6月30日的募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司于2017年12月向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3,550萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣13.60元/股，募集資金總額為482,800,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)50,536,041.45元后，實(shí)際募集資金凈額為432,263,958.55元。上述資金已于2017年12月27日全部到位，并經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了會驗(yàn)字【2017】5541號《驗(yàn)資報(bào)告》。

截止2021年6月30日，募集資金使用情況如下：

2021年1-6月使用募集資金5,475,792.58元，累計(jì)已使用募集資金400,049,856.34元，尚未使用的募集資金余額為32,214,102.21元。截止2021年6月30日，募集資金賬戶余額36,996,771.43元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，保證募集資金的規(guī)范使用。

公司對募集資金實(shí)行專戶存儲制度，公司和保薦機(jī)構(gòu)西部證券股份有限公司（簡稱“西部證券”）分別與中國銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，募集資金專戶的管理完全按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》要求管理。截至本報(bào)告期末，協(xié)議各方均按照協(xié)議規(guī)定履行了相應(yīng)職責(zé)。

（二）募集資金專戶儲存情況

截至2021年6月30日，募集資金存放情況如下：

三、募集資金實(shí)際使用情況

1、2021年上半年度募集資金使用及結(jié)余情況詳見“附表一”。

2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2021年1—6月不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

2021年1—6月不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

4、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年1—6月不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

2019年6月26?日，公司第二屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議、第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司變更喀什市cng加氣站工程建設(shè)項(xiàng)目、喀什市天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目、疏勒縣天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目尚未使用的部分募集資金19,014.23萬元，用于收購光正集團(tuán)股份有限公司所持光正燃?xì)庥邢薰?1%股權(quán)。上述議案于2019年7月29日經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。

募集資金投資項(xiàng)目變更后情況詳見“附表二”。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/p>

2021年8月26日

附表一：

編制單位：新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

單位：人民幣萬元

附表二:

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

單位：人民幣萬元

公司代碼：603080??????? 公司簡稱：新疆火炬

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

2021年半年度報(bào)告摘要

第一節(jié)?重要提示

1.1?本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2?本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3?公司全體董事出席董事會會議。

1.4?本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5?董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié)?公司基本情況

2.1?公司簡介

2.2?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

2.3?前10名股東持股情況表

單位:?股

2.4?截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用????√不適用

2.5?控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用????√不適用

2.6?在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用????√不適用

第三節(jié)?重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)

□適用????√不適用

證券代碼：603080??????????證券簡稱：新疆火炬?????????公告編號：2021-029

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

第三屆董事會第四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“新疆火炬”）第三屆董事會第四次會議于2021年8月25日在公司會議室召開。本次會議的通知于2021年8月14日以電話、電子郵件方式向各位董事發(fā)出。本次董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席董事11人，會議由董事長趙安林先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）、審議通過《及其摘要的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年半年度報(bào)告》及其摘要。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

（二）、審議通過《的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

（三）、審議通過《新疆火炬關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/p>

2021年8月26日

證券代碼：603080????????證券簡稱：新疆火炬??????????公告編號：2021-030

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“新疆火炬”）第三屆監(jiān)事會第四次會議于2021年8月25日在公司會議室召開。本次會議的通知于2021年8月14日以電話、電子郵件的方式向各位監(jiān)事送達(dá)。本次會議由監(jiān)事會主席熱依汗姑麗·蘇坦主持，本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會議并表決監(jiān)事3人。公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事會召開的有關(guān)規(guī)定。

二、經(jīng)與會監(jiān)事審議,通過了以下議案：

（一）審議通過《及其摘要的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年半年度報(bào)告》及其摘要。

公司監(jiān)事根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對《新疆火炬2021年半年度報(bào)告》進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并發(fā)表如下審核意見：

1、《新疆火炬2021年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2021年上半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

2、《新疆火炬2021年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3、未發(fā)現(xiàn)參與2021年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

與會監(jiān)事一致同意發(fā)表上述審核意見。

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。

（二）審議通過《的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過該議案。公司監(jiān)事發(fā)表如下審核意見：公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放、使用和管理募集資金，募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議履行情況良好；報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放及使用的違規(guī)情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2021年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。

新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年8月26日

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